第三届理事会第三次会议（2020年第一次会议）

一、时间

2020/1/4

二、出席人

理事：毛晨、梁海光、宋俊文、梁科、郭婷婷、陈菊芳

会议记录：黄海琪

三、会议内容

1. 2019年度工作总结汇报&答疑

2. 2019年度项目监测评估过程的观察和感受&答疑

3. 2019年财务报告

4. 讨论是否由海珠区团委担任机构的业务主管单位

5. 讨论是否接收美国银行/陈一心基金会/艾利丹尼森的境外资金

6. 讨论2020年度工作计划

四、会议决议

1. 表决同意由海珠区团委担任机构的业务主管单位

2. 表决同意接收美国银行/陈一心基金会/艾利丹尼森的境外资金

3. 表决通过2019年度员工年度绩效奖励计划

第三届理事会第四会议（2020年第二次）

一、时间

2020/2/6

二、出席人

理事：谭俏梅、郝佳、毛晨、梁海光、宋俊文、梁科、郭婷婷、陈菊芳、肖鹏

监事：李严、刘巍

会议记录：彭莉

三、会议内容

1. 梁海光汇报目前机构情况

2. 讨论是否成立危机管理小组

3. 提出疫情下的应急建议

四、会议决议

表决成立危机管理小组（小组成员：谭俏梅、毛晨、梁海光、黄凤平）

第三届理事会临时会议（2020年第三次会议）

一、时间

2020/3/24

二、出席人

理事：谭俏梅、郝佳、宋俊文、毛晨、梁海光、梁科、郭婷婷、肖鹏

监事：李严、刘巍

会议记录：彭莉

三、会议内容

1. 讨论2019年度满天星公益年度工作预算及费用报销标准

2. 讨论是否通过2020年公益图书馆项目评审结果

3. 讨论是否同意修改《图书馆新建馆项目评审规则》

4. 讨论是否同意终止与伯睿凯财务&法务外包服务

5. 讨论是否同意肖鹏辞去满天星公益第三届理事会理事职务

6. 讨论是否同意聂勇浩担任满天星公益第三届理事会理事

四、会议决议

1. 表决通过2019年度满天星公益年度工作预算及费用报销标准

2. 表决通过2020年公益图书馆项目评审结果有效

3. 表决同意修改《图书馆新建馆项目评审规则》

4. 表决同意终止与伯睿凯财务&法务外包服务

5. 表决同意肖鹏辞去满天星公益第三届理事会理事职务

6. 表决同意聂勇浩担任满天星公益第三届理事会理事

第三届理事会第五次会议（2020年第四次）

一、时间

2020/6/20

二、出席人

理事：谭俏梅、毛晨、梁海光、宋俊文、梁科、陈菊芳、聂勇浩

监事：陈春颖

会议记录：何女婷

三、会议内容

1. 上半年工作总结及财务情况汇报

2. 满天星公益2020-2030年战略审批

3. 讨论是否维持现有理财方案

4. 阅读马拉松项目立项可行性讨论

5. 凤阳街社区图书馆立项可行性讨论

6. 章程、理事会工作制度修订讨论

四、会议决议

1. 表决通过2020-2030年战略

2. 表决通过阅读马拉松项目立项

3. 表决通过凤阳街社区馆项目立项

第三届理事会第六次会议（2020年第五次）

一、时间

2020/11/1

二、出席人

理事：谭俏梅、郝佳、毛晨、梁海光、宋俊文、梁科、郭婷婷、陈菊芳、聂勇浩

监事：陈春颖

会议记录：黄海琪

三、会议内容

1. 第三季度工作总结及财务情况汇报

2. 讨论是否通过慈善组织认定申请

3. 讨论是否作为”世界华语学校图书馆论坛“秘书处

4. 讨论关于满天星公益专业委员会发展事宜

5. 是否同意陈卫东先生辞任项目评审委员评委，由聂勇浩理事担任项目评审委员会评会

四、会议决议

1. 表决通过慈善组织认定申请

2. 表决同意陈卫东先生辞任项目评审委员评委，由聂勇浩理事担任项目评审委员会评会

第二届监事会会议

一、时间

2020/6/20

二、出席人

监事：李严、刘巍

候选监事：陈春颖

理事代表：谭俏梅

会议记录：何女婷

三、会议内容

1. 讨论是否同意洪毅辞去第二届监事会监事长一职并退出监事会

2. 讨论是否同意陈春颖担任第二届监事会监事

四、会议决议

1. 表决同意洪毅辞去第二届监事会监事长一职并退出监事会

2. 表决同意陈春颖担任第二届监事会监事

3. 无记名选举陈春颖担任第二届监事会监事长