第三届理事会第七次会议（2021年第一次会议）

一、时间

2021/1/17

二、出席人

理事：谭俏梅、郝佳、宋俊文、梁海光、梁科、郭婷婷、陈菊芳、毛晨

监事：陈春颖、刘巍、李严

会议记录：黄海琪

三、会议内容

1. 2020年度工作总结汇报&答疑

2. 2021年度工作目标&预算

3. 薪酬激励方案讨论

4. 投资理财方案讨论

四、会议决议（2021年1月31日邮件表决）

1. 表决通过2021 年度满天星公益 OKR

2. 表决通过2021年满天星公益年度预算

3. 表决通过2020-2021年度薪酬激励方案

第三届理事会第八会议（2021年第二次）

一、时间

2021/4/18

二、出席人

理事：谭俏梅、郝佳、宋俊文、梁科、 郭婷婷、聂勇浩、梁海光、毛晨

监事：陈春颖、李严

会议记录：黄凤平

三、会议内容

1. 季度工作汇报&财务报告

2. 理事会 2020 年工作回顾

3. 监事会审计发现汇报

4. 机构组织和岗位职级体系介绍

5. 讨论并修订《满天星公益理事会工作制度》

6. 讨论保值增值制度的修改意见;

7. 修改项目选址评审制度;

四、会议决议

1. 表决通过满天星公益组织架构调整（2021年4月版本）

2. 表决通过《满天星公益理事会工作制度》（第三版）

3. 表决通过《满天星公益项目选址评审委员会工作规则》(第四版)

第三届理事会第九次会议（2021年第三次会议）

一、时间

2021/7/3

二、出席人

理事：谭俏梅、梁科、陈菊芳、聂勇浩、梁海光、郝佳、宋俊文、毛晨、郭婷婷

监事：陈春颖

会议记录：彭莉

三、会议内容

1. 季度工作汇报&财务报告

2. 讨论并表决保值增值制度的修改意见

3. 讨论并表决是否聘请台湾儿童阅读推广人王怡凤老师担任 2021 满天星公益“大人来读 儿童文学”线上研习营讲师

4. 讨论并表决新办公室装修及搬迁费用预算

5. 讨论并表决修改章程办公注册地址

四、会议决议

1. 表决通过《满天星公益资产保值增值管理制度》(第三版)

2. 表决通过聘请台湾儿童阅读推广人王怡凤女士担任 2021 年满天星公益“大人来读儿童文学“线上研习营讲师

3. 表决通过满天星公益办公室搬迁至广州市海珠智汇科技园 A5-403-1，装修及搬迁费用预算总金额：不超过 21 万元整

4. 表决通过根据新办公室租赁合同中的地址修改章程中的办公注册地址

第三届理事会第十次会议（2021年第四次）

一、时间

2021/10/30

二、出席人

理事：郝佳、宋俊文、梁科、陈菊芳、梁海光、郭婷婷

监事：刘巍

会议记录：彭莉

三、会议内容

1. 第三季度工作汇报和财务报告

2. 讨论行业支持战略方向的下一步行动计划

3. 讨论并表决满天星公益战略及人才专业委员会成员名单、工作职能及工作计划；

四、会议决议

1.表决通过郭婷婷、陈菊芳、谭俏梅、梁海光、黄凤平、孙茜6人作为满天星公益战略及人才专业委员会成员，任期与本届理事会相同。