第一届理事会第一次会议（2012年第一次会议）

一、时间

2012/2/25

二、出席人

理事：谭俏梅、毛晨、潘文中、郝佳、宋俊文、梁海光

监事：王翰、吴均南

会议记录：彭莉

三、会议内容

1. 新增监事：王翰、吴均南

2. 满天星机构及项目介绍

3. 满天星公益使命、愿景和价值观表决

4. 汇报满天星筹备期间工作情况及注册工作完成情况

5. 汇报满天星筹备以来财务收支情况

6. 商讨三年规划

7. 商讨2012年度工作计划及预算

8. 商讨理事、监事各自负责分管的内容

9. 商讨满天星成立大会暨揭牌仪式安排

10. 商讨满天星是否加入广州市海珠区民间组织促进会

四、会议决议

表决通过新增监事：王翰、吴均南

表决通过满天星公益使命、愿景和价值观表述内容

使命：传播文化知识，提升乡村少年儿童阅读品质；搭建成长平台，提高城市青少年的责任意识。

愿景：让每一个孩子，无论城乡、无论贫富、无论性别、无论大小，都能发现出色的自我，懂得爱的付出与回馈，共同创造一个丰富多彩的世界！

价值观：关爱、参与、专业

第一届理事会第二次会议（2012年第二次）

一、时间

2012/6/16

二、出席人

理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、宋俊文、梁海光

监事：吴均南

会议记录：彭莉

三、会议内容

1. 机构上半年工作汇报（对比前年工作计划）

2. 上半年财务报告及捐赠情况说明（对比前年财务预算）

3. 机构下半年工作计划及预算调整方案及原因说明

4. 监事内审说明（捐赠及财务公开制度调整方案探讨）

5. 机构培训体系讨论

6. 机构上半年捐赠分析及未来筹款方式探讨

7. 讨论是否同意今年春节（共三人）

 四、会议决议

表决通过下半年工作计划

第一届理事会第三次会议（2012年第三次会议）

一、时间

2012/10/7

二、出席人

理事：谭俏梅、毛晨、梁科、梁海光

监事：王瀚、吴均南、刘小清

会议记录：彭莉

三、会议内容

1. 简介机构新网站

2. 满天星公益1-9月份工作总结和财务报告

3. 满天星公益10-12月份工作计划

4. 满天星公益全职及实习生薪酬福利改革方案探讨

5. 讨论满天星公益员工手册（第一版）

6. 讨论2013年是否增加一名财务方向的全职

7. 讨论2013年是否在小洲增加一层办公室

四、会议决议

1. 表决通过《满天星公益员工手册（第一版）》

2. 表决通过在下一年度新增一名财务工作人员

3. 表决通过在续约时加租一层办公室

第一届理事会第四次会议（2012年第四次）

一、时间

2012/12/30

二、出席人

理事：谭俏梅、毛晨、潘文中、郝佳、梁海光、宋俊文、梁科

监事：王瀚、刘小清

会议记录：彭莉

三、会议内容

1. 满天星2012年度工作总结

2. 理事会2012年度工作总结

四、会议决议

无