第一届理事会第五次会议(2013年第一次会议)
一、时间
2013/3/2
二、出席人
理事:谭俏梅、毛晨、潘文中、郝佳、宋俊文、梁海光、梁科
监事:王翰、吴均南、刘小清
会议记录:彭莉
三、会议内容
1. 讨论是否设立监事会
2. 讨论章程修改内容
3. 讨论在工行增设外币账户,新开招商银行账户
4. 讨论项目调整内容
5. 讨论2013年满天星公益员工薪酬福利待遇方案
四、会议决议
1. 表决通过设立监事会
2. 表决通过章程修改内容
3. 表决通过银行账户增设
4. 表决通过取消冬令营保留省外夏令营和省内推广周及阅读体验日项目
5. 表决通过2013年员工薪酬福利待遇方案
第一届理事会第六次会议(2013年第二次)
一、时间
2013/6/30
二、出席人
理事:毛晨、潘文中、郝佳、梁海光
监事:吴均南
会议记录:彭莉
三、会议内容
1. 上半年工作汇报及下半年工作计划和预算调整
2. 讨论《员工手册》和《财务制度》内容
3. 讨论是否着手制定理事会、监事会及顾问委员会工作制度和必要内容
4. 讨论下半年是否着手建设员工绩效评估体系及其制定辅导员
5. 讨论满天星公益2014-2018年五年战略规划制定的可行性及必要性
四、会议决议
无
第一届理事会第七次会议(2013年第三次会议)
一、时间
2013/10/19
二、出席人
理事:谭俏梅、毛晨、潘文中、郝佳、梁海光、宋俊文
监事:王翰
会议记录:彭莉
三、会议内容
1. 讨论否通过《员工手册》和财务制度
2. 第三季度工作汇报及下半年工作计划和预算调整
3. 讨论理事会工作制度草案
4. 讨论监事会工作制度草案
5. 讨论满天星公益员工薪酬标准
6. 讨论机构设置调整及人员规划方案
7. 讨论项目人员薪酬在财务上的收支分配方案
四、会议决议
1. 表决通过《员工手册》和财务制度
2. 表决通过《理事会工作制度》试行版
3. 表决通过《监事会工作制度》试行版
4. 表决通过机构架构调整:增设志愿者中心、阅读推广中心、阅读研究中心
第一届理事会第八次会议(2013年第四次)
一、时间
2013/12/22
二、出席人
理事:谭俏梅、毛晨、潘文中、郝佳、梁海光、宋俊文、梁科
监事:王瀚、吴均南
会议记录:王瑜、彭莉
三、会议内容
1. 执行团队2013年度工作报告
2. 理事长做理事会工作总结
3. 讨论2014年员工薪酬调整
4. 讨论2014年工作总结计划及预算
5. 讨论2013年满天星公益年会理事参与内容
四、会议决议
无