第一届理事会第九次会议（2014年第一次会议）

一、时间

2014/1/19

二、出席人

理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、梁科

监事：王翰、吴均南

会议记录：王瑜、彭莉

三、会议内容

1. 讨论2014年工作方向和重点

2. 讨论2014年度工作计划

3. 讨论2014年年度预算

四、会议决议

1. 表决通过2014年度工作计划

2. 表决通过2014年度预算

第一届理事会第十次会议（2014年第二次）

一、时间

2014/4/27

二、出席人

理事：谭俏梅、毛晨、宋俊文、梁海光、梁科

监事：王瀚、吴均南、刘小清

会议记录：王瑜、彭莉

三、会议内容

1. 讨论2014-2015项目评审委员会人员名单

2. 讨论机构架构及人员调整规划

3. 讨论机构各项目品牌名称

4. 讨论满天星公益社区图书馆的功能及定位

5. 讨论2014年度项目人员成本分摊计划

6. 讨论2014年第一季度工作汇报及年度工作计划、预算调整

四、会议决议

无

第一届理事会第十一次会议（2014年第三次会议）

一、时间

2014/9/6

二、出席人

理事：谭俏梅、毛晨、潘文中、郝佳、梁海光、宋俊文

监事：刘小清

会议记录：李嘉英

三、会议内容

1. 讨论2014年上半年工作总结及下半年工作计划、预算调整

2. 讨论项目评审委员会项目评审规则调整方案

3. 讨论2014年度项目人员成本分摊计划

4. 讨论星囊计划（城市版）项目立项

5. 讨论第二个三年计划重点（得出关键词：专业、可持续、品牌、爱心、责任、成长）

6. 讨论满天星公益品牌保护策略

四、会议决议

无

第一届理事会第十二次会议（2014年第四次）

一、时间

2014/12/7

二、出席人

理事：谭俏梅、毛晨、潘文中、郝佳、梁海光、宋俊文、梁科

监事：王瀚

会议记录：李嘉英、彭莉

三、会议内容

1. 讨论使命调整

2. 讨论短期战略

四、会议决议

无