第一届理事会第十三次会议（2015年第一次会议）

一、时间

2015/1/3

二、出席人

理事：谭俏梅、毛晨、潘文中、郝佳、梁海光、宋俊文、梁科

监事：吴均南；

会议记录：李嘉英、彭莉

三、会议内容

1.首席执行官2014年年度工作报告-含财务报告；

2.决议通过《满天星公益项目评审规则》修改；

3.首席执行官做2015年-2017年三年发展目标提案；

4.首席执行官做2015年工作计划及预算提案;

5. 讨论并通过2015机构员工薪酬、福利标准；

四、会议决议

表决通过《满天星公益项目评审规则》修改

第一届理事会第十四次会议（2015年第二次）

一、时间

2015/6/6

二、出席人

理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、宋俊文、梁科

监事：王瀚、刘小清

会议记录：李嘉英、彭莉

三、会议内容

1.首席执行官做2015年上半年工作总结以及下半年工作调整计划

2.财务顾问关伟楷做2014年及2015年上半年财务报告

3.审议《预算管理制度》和《会计准则》

4.审议并通过关伟楷作为机构财务负责人

5.审议修改《员工手册》

6.表决通过新的使命描述

7.审议通过调整机构架构；

8.审议第一届理事会成员留任情况及第二届理事会发展计划，及第二届理事会如何更好支持机构发展

9.审议“满天星公益星囊计划”向广州市民政局申请在广州市区域内的公募资格事项

四、会议决议

1. 表决通过《预算管理制度》和《会计准则》

2. 表决通过关伟楷作为机构财务负责人

3. 表决通过《员工手册》修订的内容

4. 表决通过新的使命描述：通过建立图书馆和开展阅读推广活动，提高乡村儿童的阅读品质

5. 表决通过调整机构架构；

6. 表决通过第一届理事潘文中届满后辞去副理事长一职，由关丽明增补为第二届理事

7. 表决通过“满天星公益星囊计划”向广州市民政局申请在广州市区域内的公募资格事项

第二届理事会第一次会议（2015年第三次会议）

一、时间

2015/9/3

二、出席人

理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、宋俊文、梁科、关丽明

会议记录：李嘉英、彭莉

三、会议内容

1. 财务工作总结，截止至2015年8月20日；

2. 2015年第三季度工作总结以及第四季度重点工作计划

3. 讨论是否增加人力中心主管助理、阅读研究中心副主管 两名全职；

4. 完成满天星理事会换届工作并选举新理事长、副理事长；

5. 讨论是否补通过《满天星公益定向资助广东省图书馆科研课题合作协议》

6. 讨论是否通过《广东省欠发达乡镇建立社区图书馆》的提案

7. 讨论是否通过《广东省云浮市新兴县三年县域阅读推广整体方案》的提案

8. 讨论推荐新监事人选

四、会议决议

1. 表决同意阅读研究中心增加全职1名

2. 表决通过理事会换届，谭俏梅担任第二届理事会理事长、毛晨和郝佳担任副理事长

3. 表决通过《广东省云浮市新兴县三年县域阅读推广整体方案》的提案

第二届理事会第二次会议（2015年第四次）

一、时间

2015/12/26

二、出席人

理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、宋俊文、关丽明

监事：王瀚、刘小清、吴均南

会议记录：李嘉英、彭莉

三、会议内容

1. 各部门负责人做2015年度工作总结

2. 监事会做机构内审检查报告

3. 与会人员分组讨论，并就各部门关切问题提出讨论

4. 讨论并通过2016-2018年战略目标，由CEO及COO在会后按机构情况安排各项工作的完成时间

5. 与会理事审议并通过2016年度工作计划及预算

6. 讨论关于可否成立满天星基金会的提案

四、会议决议

无

第二届监事会次会议

一、时间

2015/12/26

二、出席人

监事：王瀚、刘小清、吴均南

候选监事：蔡伟强，洪毅

理事代表：谭俏梅

会议记录：李嘉英、彭莉

三、会议内容

监事会换届选举

四、会议决议

1.  表决通过王瀚、蔡伟强，洪毅为监事会监事

2.  选举洪毅为第二届监事会监事长