第二届理事会第三次会议（2016年第一次会议）

一、时间

2016/5/8

二、出席人

理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、宋俊文、关丽明

监事：洪毅

会议记录：何女婷

三、会议内容

1. 2016年1-4月工作汇报(含财务报告)，包括近期重大事项（童书乐捐计划及阅动羊城大型徒步活动）汇报

2. 审议通过《满天星公益项目评审规则》修订方案

3. 讨论决定是否通过青年旅舍图书馆项目正式立项

4. 讨论教师培训计划是否正式立项

5. 2016年满天星公益年会预告及理事年会协助安排

6. 讨论满天星公益专业委员会管理及沟通机制

7. 关于是否成立基金会及筹建相关问题第二次探讨

8. 审议是否通过童书乐捐计划、星囊计划、阅读夏令营在广州市内开展面向公众的募捐活动

四、会议决议

1. 表决通过《满天星公益项目评审规则》修订方案

2. 表决通过童书乐捐计划、星囊计划、阅读夏令营在广州市内开展面向公众的募捐活动。

第二届理事会第四次会议（2016年第二次）

一、时间

2016/7/10

二、出席人

理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、关丽明、梁科

会议记录：彭莉、李嘉英

三、会议内容

1. 讨论乡村阅读推广教师培养项目是否立项

四、会议决议

1. 决议通过乡村阅读推广教师培养项目立项

第三届理事会第五次会议（2016年第三次会议）

一、时间

2016/10/22

二、出席人

理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、宋俊文、关丽明

监事：

会议记录：何女婷、彭莉

三、会议内容

1. 理事毛晨、郝佳、关丽明做机构探访分享；

2. 2016年第三季度月工作汇报(含财务报告)，包括近期重大事项汇报

3. 讨论是否同意成立小洲村社区图书馆项目

4. 审议增加项目主管和首席运营官财务审批权限

5. 讨论是否将中心登记注册为慈善组织

6. 讨论是否参加2016年度社会组织评估

7. 讨论借阅信息平台项目未来发展规划

8. 是否通过王瀚退出项目评委会，增加陈菊芳为新评委

四、会议决议

1. 决议增加项目主管和首席运营官财务审批权限

2. 决议将中心登记注册为慈善组织

3. 决议参加2016年度社会组织评估

4. 表决通过王瀚退出项目评委会，增加陈菊芳为新评委

第二届理事会第六次会议（2016年第四次）

一、时间

2016/12/11

二、出席人

理事：谭俏梅、郝佳、梁海光、梁科、关丽明

监事：王瀚、蔡伟强

会议记录：李嘉英、彭莉

三、会议内容

听取本年监事会报告的专项会议

四、会议决议

无