第二届理事会第七次会议（2017年第一次会议）

一、时间

2017/1/8

二、出席人

理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、关丽明

监事：蔡伟强、洪毅

会议记录：李嘉英、彭莉

三、会议内容

1. 听取各部门做2016年工作总结

2. 首席执行官做2017年重点工作计划和预算提案

四、会议决议

1. 表决通过2017年重点工作计划、预算及工资调整方案

第二届理事会第八会议（2017年第二次）

一、时间

2017/2/26

二、出席人

理事： 谭俏梅、毛晨、梁海光、宋俊文、关丽明

监事：洪毅、宋超

会议记录：李嘉英、彭莉

三、会议内容

1. 监事长洪毅做2016年阅动羊城项目内部评审报告

2. 梁海光做2017年阅动羊城项目立项计划报告

3. 讨论并决议是否通过阅动羊城及书香羊城地图立项

四、会议决议

1. 表决通过“2017年阅动羊城项目”正式立项，并明确立项内容；

2. 表决通过2017年“书香羊城”电子地图项目立项，同意满天星公益作为该项目的承办方，并明确立项内容。

第二届理事会第九次会议（2017年第三次会议）

一、时间

2017/4/9

二、出席人

理事：谭俏梅、郝佳、梁海光、宋俊文、关丽明、梁科

监事：洪毅

会议记录：何女婷、彭莉

三、会议内容

1. 第一季度重点工作汇报

2. 审议并讨论2017年财务预算

3. 汇报2016年监事会审查报告中存在问题改进进度

4. 审议并同意接收美国银行捐赠的50,000.00美元

5. 审批机构章程及相关制度修改

6. 探讨借阅信息平台版权、定价、发展规划及和全思科技合作权益

7. 汇报满天星公益五周年庆方案并听取改进意见

四、会议决议

1. 表决同意接收美国银行捐赠的50,000.00美元

2. 表决通过《内部信息披露制度》和《重大事项报告制度》

第二届理事会第十次会议（2017年第四次）

一、时间

2017/7/15

二、出席人

理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、关丽明、梁科

监事：洪毅、蔡伟强

会议记录：何女婷、彭莉

三、会议内容

1. 上半年重点工作汇报

2. 伯睿凯为满天星公益做财务管理的效果评估及未来计划 

3. 梳理需报备事项的理事会决议

4. 和全思科技合作借阅信息平台的现状和未来计划

5. 上一年内审改进情况介绍

6. 洪毅介绍战略规划及后续计划

四、会议决议

无

第二届理事会第十一次会议（2017年第五次）

三、时间

2017/10/15

四、出席人

理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、宋俊文、梁科

监事：洪毅、蔡伟强、宋超

会议记录：何女婷、彭莉

三、会议内容

1. 第三季度重点工作汇报及第四季度重点工作计划及第三季财务报告

2. 讨论2018-2020年机构战略规划

3. 讨论借阅信息平台未来发展计划

4. 讨论2018年机构架构设置调整、人员安排及薪酬计划

5.  2017满天星公益1-8月Timesheet数据分析报告

四、会议决议

1. 表决同意在完善机构自身建设的基础上，在2018-2020年战略方向上增加对行业支持的内容。

第二届监事会会议

一、时间

2017/1/8

二、出席人

监事：蔡伟强、洪毅

理事代表：谭俏梅

会议记录：彭莉

三、会议内容

1. 表决是否通过王瀚退出监事会，增补宋超为监事

四、会议决议

1. 表决同意王瀚退出监事会

2. 表决通过增补宋超为监事会