第二届理事会第十二次会议（2018年第一次会议）

一、时间

2018/2/3

二、出席人

理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、关丽明、宋俊文、梁科、梁海光

监事：洪毅、宋超、蔡伟强

会议记录：彭莉

三、会议内容

1. 2017年度工作总结

2. 讨论流动书库项目是否立项

3. 讨论是否通过项目管理制度

4. 2017年财务报告

5. 2018年工作计划及预算提案

四、会议决议

1. 表决通过2018满天星公益年度预算及项目管理制度

第二届理事会第十三会议（2018年第二次）

一、时间

2018/6/30

二、出席人

理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、宋俊文、梁科

监事：洪毅、宋超、蔡伟强

会议记录：何女婷

三、会议内容

1. 2018年上半年重点工作汇报及第三季度重点工作计划

2. 2018年上半年财务报告

3. 流动书库项目立项试运行及项目进展情况说明

4. 讨论理财方案

5. 讨论是否同意广财AIESEC团队在兴仁图书馆开展暑期活动

6. 讨论是否暂停阅读夏令营和青年公益领袖计划两个项目

7. 顾问郭婷婷做满天星机构诊断及方案分享

四、会议决议

1. 决议通过流动书库项目立项

2. 决议通过在中国工商银行广州新滘支行买入产品风险评级为PR1的非保本浮动收益型人民币理财产品（产品编号：0701CDQB），合计 200,000元"

3. 决议通过暂停阅读夏令营和青年公益领袖计划两个项目

第二届理事会第十四次会议（2018年第三次会议）

一、时间

2018/9/22

二、出席人

理事：谭俏梅、毛晨、梁海光、宋俊文、梁科

监事：蔡伟强

会议记录：何女婷、李嘉英

三、会议内容

1. 2018年第三季度工作汇报及第四季度工作计划

2. 讨论是否通过中信保诚·满天星公益图书馆项目立项，首选在罗顺小学建馆，如现实情况不允许，则考虑锦枝小学

3. 讨论是否通过在中国儿童少年基金会设立专项基金，在中国扶贫基金会设立专项合作项目

4. 展示最新机构战略规划内容

5. 讨论借阅信息系统免费/收费政策利弊

6. 满天星公益潜在危机应对方案讨论

7. 讨论是否通过年度预算新增“品牌咨询”部分

四、会议决议

1. 决议通过中信保诚·满天星公益图书馆项目立项

2. 决议通过在中国儿童少年基金会设立专项基金以及在中国扶贫基金会设立专项合作

3. 决议通过年度预算新增“品牌咨询”部分

第二届理事会临时事理会（2018年第四次）

一、时间

2018/11/2

二、出席人

理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、宋俊文、梁科、关丽明

会议记录：彭莉

三、会议内容

讨论是否通过张熙婧校长退出项目评委会，增加陈卫东为新评委

四、会议决议

决议通过张熙婧校长退出项目评委会，增加陈卫东为新评委