第二届理事会第十五次会议（2019年第一次会议）

一、时间

2019/1/19

二、出席人

理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、宋俊文、梁科、关丽明

监事：洪毅

会议记录：黄海琪

三、会议内容

1. 2018年工作总结及财务报告

2. 讨论是否通过2019年度工作计划

4. 世界咖啡：理事、监事、顾问及全职员工交流会

5. 讨论满天星公益2019年度工作计划及预算方案

6. 讨论2019年薪酬方案及2018-2020年激励方案

7. 讨论满天星公益银行理财方案

8. 2018年度理事会工作报告及换届情况说明

四、会议决议

1. 表决通过2019年满天星公益薪酬方案及2018-2020年团队激励方案

2. 表决通过2019年度工作计划及预算

3. 表决通过2019-2020年满天星公益理财方案

第二届理事会第十六会议（2019年第二次）

一、时间

2019/5/11

二、出席人

理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、宋俊文、梁科、关丽明

监事：蔡伟强

会议记录：李嘉英、黄海琪

三、会议内容

理事会换届

四、会议决议

1. 表决同意谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、梁科、宋俊文六位理事连任成为第三届理事会成员

2. 表决同意关丽明女士在第二届理事会任期届满后辞去执行理事一职

3. 表决同意聘请理事候选人陈菊芳、郭婷婷、肖鹏为第三届理事会新执行理事

4. 无记名投票表决谭俏梅为第三届理事会理事长、宋俊文、郝佳为第三届理事会副理事长

第三届理事会第一次会议（2019年第三次会议）

一、时间

2019/9/1

二、出席人

理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、宋俊文、梁科、肖鹏

监事：洪毅、李严、刘巍

会议记录：彭莉

三、会议内容

1. 新章程讨论

2. 讨论邮件审批事项的范围

3. 第三季度工作总结与第四季度工作计划

4. 第二季度财务报告

5.下半年预算调整讨论

6. 项目赤字结余清理审批

7. 公益日筹备计划

四、会议决议

1. 表决通过新章程修改内容

2. 表决通过理事会可使用邮件进行审批

3. 表决通过2019年下半年预算调整

4. 表决通过动用非限性经费覆盖项目赤字，作财务科目清理

第三届理事会第二次会议（2019年第四次）

一、时间

2019/11/24

二、出席人

理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、宋俊文、梁科、郭婷婷

会议记录：何女婷

三、会议内容

讨论满天星公益愿景和使命修改的文字表述

四、会议决议

表决通过修改满天星公益使命愿景文字表述

使命：提高乡村儿童阅读品质。

愿景：让每一个孩子都能发现出色的自我，共同创造丰富多彩的世界！

价值观：关爱、专业、共创

第三届监事会会议

一、时间

2019/9/1

二、出席人

监事：洪毅、蔡伟强

候选监事：李严、刘巍

理事代表：谭俏梅

会议记录：李嘉英

三、会议内容

监事会换届

四、会议决议

1.     表决同意蔡伟强、宋超在第二届监事会任期届满后辞去监事一职

2.     表决同意洪毅、李严、刘巍为第三届监事

3.     无记名投票表决洪毅为第三届理事会理事长