第四届理事会第八次会议（2025年第一次会议）

一、时间

2025年01月20日

二、 出席人

理事：谭俏梅、陈菊芳、郭婷婷、毛晨、梁海光、梁科、郝佳、聂勇浩、宋俊文

监事：关伟楷、钱琳霖、李严

党支部书记：李程

会议记录：彭莉

三、会议内容

1.2024年度工作报告；

2.讨论并表决是否通过满天星公益2025-2027三年战略目标；

3.讨论并表决是否通过2025年度工作计划（年度OKR）及预算；

4.讨论并表决是否通过2024年度奖金方案及2025-2027年度薪酬激励方案；

5.讨论并表决是否通过资产管理委员会委员调整提议；

6.讨论并表决是否通过《2025年资产保值增值配置方案》；

7.讨论并表决是否通过部分制度的修订；

8.通报监事会人员变动情况。

四、会议决议

1.表决通过满天星公益2025年度工作计划（OKR）及预算；

2.表决通过满天星公益2025-2027三年战略目标；

3.表决通过2024年度薪酬激励方案；

4.表决通过唐海伟退出资产管理委员会并由理事梁科担任委员；

5.表决通过资产管理委员会提交的《2025年度资产保值增值方案》；

6.表决通过对第十版《CW05.费用管理细则》、第五版《CW.07采购管理制度》、第四版《CW10.财务审批人及审批职责》制度的修订，自2025年2月起实施。

第四届理事会第九次会议（2025年第二次会议）

一、 时间

2025年04月20日

二、 出席人

理事：谭俏梅、陈菊芳、郭婷婷、毛晨、梁海光、梁科、郝佳、聂勇浩、宋俊文

监事：钱琳霖、李严、何韶辉

党支部书记：李程

会议记录：彭莉

三、会议内容

1.2025年第一季度工作报告；

2.讨论并表决是否通过办公室搬迁及装修预算；

3.表决是否同意监事会监事人员调整；

4.讨论并表决是否同意中心章程修订；

5.讨论并表决是否同意2024年度审计报告。

四、会议决议

1.表决通过满天星公益新办公室装修及搬迁费用预算；

2.表决通过监事会人员做如下调整：关伟楷辞任监事会监事长工作；增补何韶辉为新任第四届监事会成员，选举钱琳霖为新任监事长。

3.表决通过对本中心章程第五条和第四十三条内容的修订；

4.表决通过2024年度审计报告。

第四届监事会第四次会议（2025年第一次会议）

一、时间

2025年02月24日

二、出席人

监事：关伟楷、钱琳霖、李严、何韶辉

理事代表：陈菊芳

会议记录：黄凤平

三、会议内容

1.监事会2024年度工作报告

2.审议监事长关伟楷的辞职申请

3.增补何韶辉为监事

4.选举监事长

四、 会议决议

1.表决通过监事会2024年度工作报告；

2.表决同意增补何韶辉为监事；

3.会议选举钱琳霖为监事长。