第四届理事会第十三次会议（2026年第一次会议）

一、时间

2026年01月19日

二、 出席人

理事：谭俏梅、陈菊芳、郭婷婷、毛晨、梁海光、梁科、郝佳、聂勇浩

监事：钱琳霖、李严、何韶辉

党支部书记：李程

会议记录：彭莉

三、会议内容

1.中心主任作2025年度工作报告；

2.内审委员会2025年度内审情况同步；

3.审议并表决组织架构优化及团队人员安排方案；

4.审议并表决2026年度OKR及年度财务预算方案；

5.审议并表决2025年度奖金方案及2026年度薪酬激励方案；

6.审议并表决《CW.01会计核算准则》（第四版）的修订；

7.审议并表决2026年度资产保值增值配置方案；

8.联合劝募2025年度工作复盘及2026年度方案审议表决。

四、会议决议

1. 通过2026-2027年战略与组织进化方案；

2. 通过2026年度OKR及年度财务预算方案；

3. 通过2025年度奖金方案及2026年度薪酬激励方案；

4. 通过《CW.01会计核算准则》（第四版）的修订，自2026年1月起按新版会计核算准则核算；

5. 通过2026年度资产保值增值配置方案；

6. 通过联合劝募2026年度方案。

第四届理事会第十四次会议（2026年第二次会议）

一、 时间

2026年03月30日

二、 出席人

理事：谭俏梅、陈菊芳、毛晨、梁海光、梁科、郝佳、聂勇浩、宋俊文

监事：钱琳霖、何韶辉

党支部书记：李程

会议记录：彭莉

三、会议内容

2026年联合劝募合作机构评审

四、会议决议

通过9家机构入选2026年满天星公益“陪乡村孩子阅读世界”公募项目的联合劝募活动。

第四届理事会第十五次会议（2026年第三次会议）

一、时间

2026年04月29日

二、 出席人

理事：谭俏梅、陈菊芳、郭婷婷、毛晨、梁海光、聂勇浩、梁科、郝佳、宋俊文

监事：钱琳霖、李严、何韶辉

党支部书记：李程

会议记录：彭莉

三、会议内容

1. 中心主任作2026年第一季度工作报告

2. 讨论并表决是否通过2026年度项目管理制度修改

3. 审阅并表决是否通过中心2025年度审计报告

4. 讨论CEO个人IP(公众号运营)定位

四、会议决议

1. 通过《XZ09.满天星公益图书馆项目选址评审工作规则（第七版）》《XZ20.满天星公益项目执行评审委员会工作规则（第二版）》

2. 通过《满天星公益2025年度审计报告》