第二届理事会第十五次会议（2019年第一次会议）一、时间2019/1/19二、出席人理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、宋俊文、梁科、关丽明监事：洪毅会议记录：黄海琪三、会议内容1. 2018年工作总结及财务报告2. 讨论是否通过2019年度工作计划4. 世界咖啡：理事、监事、顾问及全职员工交流会5. 讨论满天星公益2019年度工作计划及预算方案6. 讨论2019年薪酬方案及2018-2020年激励方案7. 讨论满天星公益银行理财方案8. 2018年度理事会工作报告及换届情况说明四、会议决议1. 表决通过2019年满天星公益薪酬方案及2018-2020年团队激励方案2. 表决通过2019年度工作计划及预算3. 表决通过2019-2020年满天星公益理财方案 第二届理事会第十六会议（2019年第二次）一、时间2019/5/11二、出席人理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、宋俊文、梁科、关丽明监事：蔡伟强会议记录：李嘉英、黄海琪三、会议内容理事会换届四、会议决议1. 表决同意谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、梁科、宋俊文六位理事连任成为第三届理事会成员2. 表决同意关丽明女士在第二届理事会任期届满后辞去执行理事一职3. 表决同意聘请理事候选人陈菊芳、郭婷婷、肖鹏为第三届理事会新执行理事4. 无记名投票表决谭俏梅为第三届理事会理事长、宋俊文、郝佳为第三届理事会副理事长 第三届理事会第一次会议（2019年第三次会议）一、时间2019/9/1二、出席人理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、宋俊文、梁科、肖鹏监事：洪毅、李严、刘巍会议记录：彭莉三、会议内容1. 新章程讨论2. 讨论邮件审批事项的范围3. 第三季度工作总结与第四季度工作计划4. 第二季度财务报告5.下半年预算调整讨论6. 项目赤字结余清理审批7. 公益日筹备计划四、会议决议1. 表决通过新章程修改内容2. 表决通过理事会可使用邮件进行审批3. 表决通过2019年下半年预算调整4. 表决通过动用非限性经费覆盖项目赤字，作财务科目清理 第三届理事会第二次会议（2019年第四次）一、时间2019/11/24二、出席人理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、宋俊文、梁科、郭婷婷会议记录：何女婷三、会议内容讨论满天星公益愿景和使命修改的文字表述四、会议决议表决通过修改满天星公益使命愿景文字表述使命：提高乡村儿童阅读品质。愿景：让每一个孩子都能发现出色的自我，共同创造丰富多彩的世界！价值观：关爱、专业、共创 第三届监事会会议一、时间2019/9/1二、出席人监事：洪毅、蔡伟强候选监事：李严、刘巍理事代表：谭俏梅会议记录：李嘉英三、会议内容监事会换届四、会议决议1.     表决同意蔡伟强、宋超在第二届监事会任期届满后辞去监事一职2.     表决同意洪毅、李严、刘巍为第三届监事3.     无记名投票表决洪毅为第三届理事会理事长

未来虽然一直挑战与未知，到我们充满信心

第二届理事会第十二次会议（2018年第一次会议）一、时间2018/2/3二、出席人理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、关丽明、宋俊文、梁科、梁海光监事：洪毅、宋超、蔡伟强会议记录：彭莉三、会议内容1. 2017年度工作总结2. 讨论流动书库项目是否立项3. 讨论是否通过项目管理制度4. 2017年财务报告5. 2018年工作计划及预算提案四、会议决议1. 表决通过2018满天星公益年度预算及项目管理制度 第二届理事会第十三会议（2018年第二次）一、时间2018/6/30二、出席人理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、宋俊文、梁科监事：洪毅、宋超、蔡伟强会议记录：何女婷三、会议内容1. 2018年上半年重点工作汇报及第三季度重点工作计划2. 2018年上半年财务报告3. 流动书库项目立项试运行及项目进展情况说明4. 讨论理财方案5. 讨论是否同意广财AIESEC团队在兴仁图书馆开展暑期活动6. 讨论是否暂停阅读夏令营和青年公益领袖计划两个项目7. 顾问郭婷婷做满天星机构诊断及方案分享四、会议决议1. 决议通过流动书库项目立项2. 决议通过在中国工商银行广州新滘支行买入产品风险评级为PR1的非保本浮动收益型人民币理财产品（产品编号：0701CDQB），合计 200,000元"3. 决议通过暂停阅读夏令营和青年公益领袖计划两个项目第二届理事会第十四次会议（2018年第三次会议）一、时间2018/9/22二、出席人理事：谭俏梅、毛晨、梁海光、宋俊文、梁科监事：蔡伟强会议记录：何女婷、李嘉英三、会议内容1. 2018年第三季度工作汇报及第四季度工作计划2. 讨论是否通过中信保诚·满天星公益图书馆项目立项，首选在罗顺小学建馆，如现实情况不允许，则考虑锦枝小学3. 讨论是否通过在中国儿童少年基金会设立专项基金，在中国扶贫基金会设立专项合作项目4. 展示最新机构战略规划内容5. 讨论借阅信息系统免费/收费政策利弊6. 满天星公益潜在危机应对方案讨论7. 讨论是否通过年度预算新增“品牌咨询”部分四、会议决议1. 决议通过中信保诚·满天星公益图书馆项目立项2. 决议通过在中国儿童少年基金会设立专项基金以及在中国扶贫基金会设立专项合作3. 决议通过年度预算新增“品牌咨询”部分 第二届理事会临时事理会（2018年第四次）一、时间2018/11/2二、出席人理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、宋俊文、梁科、关丽明会议记录：彭莉三、会议内容讨论是否通过张熙婧校长退出项目评委会，增加陈卫东为新评委四、会议决议决议通过张熙婧校长退出项目评委会，增加陈卫东为新评委

第二届理事会第七次会议（2017年第一次会议）一、时间2017/1/8二、出席人理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、关丽明监事：蔡伟强、洪毅会议记录：李嘉英、彭莉三、会议内容1. 听取各部门做2016年工作总结2. 首席执行官做2017年重点工作计划和预算提案四、会议决议1. 表决通过2017年重点工作计划、预算及工资调整方案 第二届理事会第八会议（2017年第二次）一、时间2017/2/26二、出席人理事： 谭俏梅、毛晨、梁海光、宋俊文、关丽明监事：洪毅、宋超会议记录：李嘉英、彭莉三、会议内容1. 监事长洪毅做2016年阅动羊城项目内部评审报告2. 梁海光做2017年阅动羊城项目立项计划报告3. 讨论并决议是否通过阅动羊城及书香羊城地图立项四、会议决议1. 表决通过“2017年阅动羊城项目”正式立项，并明确立项内容；2. 表决通过2017年“书香羊城”电子地图项目立项，同意满天星公益作为该项目的承办方，并明确立项内容。 第二届理事会第九次会议（2017年第三次会议）一、时间2017/4/9二、出席人理事：谭俏梅、郝佳、梁海光、宋俊文、关丽明、梁科监事：洪毅会议记录：何女婷、彭莉三、会议内容1. 第一季度重点工作汇报2. 审议并讨论2017年财务预算3. 汇报2016年监事会审查报告中存在问题改进进度4. 审议并同意接收美国银行捐赠的50,000.00美元5. 审批机构章程及相关制度修改6. 探讨借阅信息平台版权、定价、发展规划及和全思科技合作权益7. 汇报满天星公益五周年庆方案并听取改进意见四、会议决议1. 表决同意接收美国银行捐赠的50,000.00美元2. 表决通过《内部信息披露制度》和《重大事项报告制度》 第二届理事会第十次会议（2017年第四次）一、时间2017/7/15二、出席人理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、关丽明、梁科监事：洪毅、蔡伟强会议记录：何女婷、彭莉三、会议内容1. 上半年重点工作汇报 2. 伯睿凯为满天星公益做财务管理的效果评估及未来计划  3. 梳理需报备事项的理事会决议 4. 和全思科技合作借阅信息平台的现状和未来计划5. 上一年内审改进情况介绍 6. 洪毅介绍战略规划及后续计划四、会议决议无第二届理事会第十一次会议（2017年第五次）三、时间2017/10/15四、出席人理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、宋俊文、梁科监事：洪毅、蔡伟强、宋超会议记录：何女婷、彭莉三、会议内容1. 第三季度重点工作汇报及第四季度重点工作计划及第三季财务报告2. 讨论2018-2020年机构战略规划3. 讨论借阅信息平台未来发展计划4. 讨论2018年机构架构设置调整、人员安排及薪酬计划5.  2017满天星公益1-8月Timesheet数据分析报告四、会议决议1. 表决同意在完善机构自身建设的基础上，在2018-2020年战略方向上增加对行业支持的内容。 第二届监事会会议一、时间2017/1/8二、出席人监事：蔡伟强、洪毅理事代表：谭俏梅会议记录：彭莉三、会议内容1. 表决是否通过王瀚退出监事会，增补宋超为监事四、会议决议1. 表决同意王瀚退出监事会2. 表决通过增补宋超为监事会

第二届理事会第三次会议（2016年第一次会议）一、时间2016/5/8二、出席人理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、宋俊文、关丽明监事：洪毅会议记录：何女婷三、会议内容1. 2016年1-4月工作汇报(含财务报告)，包括近期重大事项（童书乐捐计划及阅动羊城大型徒步活动）汇报2. 审议通过《满天星公益项目评审规则》修订方案3. 讨论决定是否通过青年旅舍图书馆项目正式立项4. 讨论教师培训计划是否正式立项5. 2016年满天星公益年会预告及理事年会协助安排6. 讨论满天星公益专业委员会管理及沟通机制7. 关于是否成立基金会及筹建相关问题第二次探讨8. 审议是否通过童书乐捐计划、星囊计划、阅读夏令营在广州市内开展面向公众的募捐活动四、会议决议1. 表决通过《满天星公益项目评审规则》修订方案2. 表决通过童书乐捐计划、星囊计划、阅读夏令营在广州市内开展面向公众的募捐活动。 第二届理事会第四次会议（2016年第二次）一、时间2016/7/10二、出席人理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、关丽明、梁科会议记录：彭莉、李嘉英三、会议内容1. 讨论乡村阅读推广教师培养项目是否立项四、会议决议1. 决议通过乡村阅读推广教师培养项目立项 第三届理事会第五次会议（2016年第三次会议）一、时间2016/10/22二、出席人理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、宋俊文、关丽明监事：会议记录：何女婷、彭莉三、会议内容1. 理事毛晨、郝佳、关丽明做机构探访分享；2. 2016年第三季度月工作汇报(含财务报告)，包括近期重大事项汇报3. 讨论是否同意成立小洲村社区图书馆项目4. 审议增加项目主管和首席运营官财务审批权限5. 讨论是否将中心登记注册为慈善组织6. 讨论是否参加2016年度社会组织评估7. 讨论借阅信息平台项目未来发展规划8. 是否通过王瀚退出项目评委会，增加陈菊芳为新评委四、会议决议1. 决议增加项目主管和首席运营官财务审批权限2. 决议将中心登记注册为慈善组织3. 决议参加2016年度社会组织评估4. 表决通过王瀚退出项目评委会，增加陈菊芳为新评委 第二届理事会第六次会议（2016年第四次）一、时间2016/12/11二、出席人理事：谭俏梅、郝佳、梁海光、梁科、关丽明监事：王瀚、蔡伟强会议记录：李嘉英、彭莉三、会议内容听取本年监事会报告的专项会议四、会议决议无

第一届理事会第十三次会议（2015年第一次会议）一、时间2015/1/3二、出席人理事：谭俏梅、毛晨、潘文中、郝佳、梁海光、宋俊文、梁科监事：吴均南；会议记录：李嘉英、彭莉三、会议内容1.首席执行官2014年年度工作报告-含财务报告；2.决议通过《满天星公益项目评审规则》修改；3.首席执行官做2015年-2017年三年发展目标提案；4.首席执行官做2015年工作计划及预算提案;5. 讨论并通过2015机构员工薪酬、福利标准；四、会议决议表决通过《满天星公益项目评审规则》修改 第一届理事会第十四次会议（2015年第二次）一、时间2015/6/6二、出席人理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、宋俊文、梁科监事：王瀚、刘小清会议记录：李嘉英、彭莉三、会议内容1.首席执行官做2015年上半年工作总结以及下半年工作调整计划2.财务顾问关伟楷做2014年及2015年上半年财务报告3.审议《预算管理制度》和《会计准则》4.审议并通过关伟楷作为机构财务负责人5.审议修改《员工手册》6.表决通过新的使命描述7.审议通过调整机构架构；8.审议第一届理事会成员留任情况及第二届理事会发展计划，及第二届理事会如何更好支持机构发展 9.审议“满天星公益星囊计划”向广州市民政局申请在广州市区域内的公募资格事项四、会议决议1. 表决通过《预算管理制度》和《会计准则》2. 表决通过关伟楷作为机构财务负责人3. 表决通过《员工手册》修订的内容4. 表决通过新的使命描述：通过建立图书馆和开展阅读推广活动，提高乡村儿童的阅读品质5. 表决通过调整机构架构；6. 表决通过第一届理事潘文中届满后辞去副理事长一职，由关丽明增补为第二届理事7. 表决通过“满天星公益星囊计划”向广州市民政局申请在广州市区域内的公募资格事项 第二届理事会第一次会议（2015年第三次会议）一、时间2015/9/3二、出席人理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、宋俊文、梁科、关丽明会议记录：李嘉英、彭莉三、会议内容1. 财务工作总结，截止至2015年8月20日；2. 2015年第三季度工作总结以及第四季度重点工作计划3. 讨论是否增加人力中心主管助理、阅读研究中心副主管 两名全职；4. 完成满天星理事会换届工作并选举新理事长、副理事长；5. 讨论是否补通过《满天星公益定向资助广东省图书馆科研课题合作协议》6. 讨论是否通过《广东省欠发达乡镇建立社区图书馆》的提案7. 讨论是否通过《广东省云浮市新兴县三年县域阅读推广整体方案》的提案8. 讨论推荐新监事人选四、会议决议1. 表决同意阅读研究中心增加全职1名2. 表决通过理事会换届，谭俏梅担任第二届理事会理事长、毛晨和郝佳担任副理事长3. 表决通过《广东省云浮市新兴县三年县域阅读推广整体方案》的提案 第二届理事会第二次会议（2015年第四次）一、时间2015/12/26二、出席人理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、宋俊文、关丽明监事：王瀚、刘小清、吴均南会议记录：李嘉英、彭莉三、会议内容1. 各部门负责人做2015年度工作总结2. 监事会做机构内审检查报告3. 与会人员分组讨论，并就各部门关切问题提出讨论4. 讨论并通过2016-2018年战略目标，由CEO及COO在会后按机构情况安排各项工作的完成时间5. 与会理事审议并通过2016年度工作计划及预算6. 讨论关于可否成立满天星基金会的提案四、会议决议无 第二届监事会次会议一、时间2015/12/26二、出席人监事：王瀚、刘小清、吴均南候选监事：蔡伟强，洪毅理事代表：谭俏梅会议记录：李嘉英、彭莉三、会议内容监事会换届选举四、会议决议1.  表决通过王瀚、蔡伟强，洪毅为监事会监事2.  选举洪毅为第二届监事会监事长

第一届理事会第九次会议（2014年第一次会议）一、时间2014/1/19二、出席人理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、梁科监事：王翰、吴均南会议记录：王瑜、彭莉三、会议内容1. 讨论2014年工作方向和重点2. 讨论2014年度工作计划3. 讨论2014年年度预算四、会议决议1. 表决通过2014年度工作计划2. 表决通过2014年度预算第一届理事会第十次会议（2014年第二次）一、时间2014/4/27二、出席人理事：谭俏梅、毛晨、宋俊文、梁海光、梁科监事：王瀚、吴均南、刘小清会议记录：王瑜、彭莉三、会议内容1. 讨论2014-2015项目评审委员会人员名单2. 讨论机构架构及人员调整规划3. 讨论机构各项目品牌名称4. 讨论满天星公益社区图书馆的功能及定位5. 讨论2014年度项目人员成本分摊计划6. 讨论2014年第一季度工作汇报及年度工作计划、预算调整四、会议决议无 第一届理事会第十一次会议（2014年第三次会议）一、时间2014/9/6二、出席人理事：谭俏梅、毛晨、潘文中、郝佳、梁海光、宋俊文监事：刘小清会议记录：李嘉英三、会议内容1. 讨论2014年上半年工作总结及下半年工作计划、预算调整2. 讨论项目评审委员会项目评审规则调整方案3. 讨论2014年度项目人员成本分摊计划4. 讨论星囊计划（城市版）项目立项5. 讨论第二个三年计划重点（得出关键词：专业、可持续、品牌、爱心、责任、成长）6. 讨论满天星公益品牌保护策略四、会议决议无 第一届理事会第十二次会议（2014年第四次）一、时间2014/12/7二、出席人理事：谭俏梅、毛晨、潘文中、郝佳、梁海光、宋俊文、梁科监事：王瀚会议记录：李嘉英、彭莉三、会议内容1. 讨论使命调整2. 讨论短期战略四、会议决议无

2013年12月22日，满天星公益理事会年终会议在机构位于海珠区小洲村的办公室召开。出席会议的理事有：谭俏梅、毛晨、潘文中、郝佳、梁科、宋俊文、梁海光；列席会议的监事有：王瀚、吴均南；机构执行团队：吴秋珍、肖枫、卢丹娜、陈小龙、龙素云、时少波、姚崧、王嘉欣；其他核心志愿者：梁耀强、何女婷、王瑜、彭莉。

第一届理事会第五次会议（2013年第一次会议）一、时间2013/3/2二、出席人理事：谭俏梅、毛晨、潘文中、郝佳、宋俊文、梁海光、梁科监事：王翰、吴均南、刘小清会议记录：彭莉三、会议内容1. 讨论是否设立监事会2. 讨论章程修改内容3. 讨论在工行增设外币账户，新开招商银行账户4. 讨论项目调整内容5. 讨论2013年满天星公益员工薪酬福利待遇方案四、会议决议1. 表决通过设立监事会2. 表决通过章程修改内容3. 表决通过银行账户增设4. 表决通过取消冬令营保留省外夏令营和省内推广周及阅读体验日项目5. 表决通过2013年员工薪酬福利待遇方案 第一届理事会第六次会议（2013年第二次）一、时间2013/6/30二、出席人理事：毛晨、潘文中、郝佳、梁海光监事：吴均南会议记录：彭莉三、会议内容1. 上半年工作汇报及下半年工作计划和预算调整2. 讨论《员工手册》和《财务制度》内容3. 讨论是否着手制定理事会、监事会及顾问委员会工作制度和必要内容4. 讨论下半年是否着手建设员工绩效评估体系及其制定辅导员5. 讨论满天星公益2014-2018年五年战略规划制定的可行性及必要性四、会议决议无 第一届理事会第七次会议（2013年第三次会议）一、时间2013/10/19二、出席人理事：谭俏梅、毛晨、潘文中、郝佳、梁海光、宋俊文监事：王翰会议记录：彭莉三、会议内容1. 讨论否通过《员工手册》和财务制度2. 第三季度工作汇报及下半年工作计划和预算调整3. 讨论理事会工作制度草案4. 讨论监事会工作制度草案5. 讨论满天星公益员工薪酬标准6. 讨论机构设置调整及人员规划方案7. 讨论项目人员薪酬在财务上的收支分配方案四、会议决议1. 表决通过《员工手册》和财务制度2. 表决通过《理事会工作制度》试行版3. 表决通过《监事会工作制度》试行版4. 表决通过机构架构调整：增设志愿者中心、阅读推广中心、阅读研究中心 第一届理事会第八次会议（2013年第四次）一、时间2013/12/22二、出席人理事：谭俏梅、毛晨、潘文中、郝佳、梁海光、宋俊文、梁科监事：王瀚、吴均南会议记录：王瑜、彭莉三、会议内容1. 执行团队2013年度工作报告2. 理事长做理事会工作总结3. 讨论2014年员工薪酬调整4. 讨论2014年工作总结计划及预算5. 讨论2013年满天星公益年会理事参与内容四、会议决议无

第一届理事会第一次会议（2012年第一次会议）一、时间2012/2/25二、出席人理事：谭俏梅、毛晨、潘文中、郝佳、宋俊文、梁海光监事：王翰、吴均南会议记录：彭莉三、会议内容1. 新增监事：王翰、吴均南2. 满天星机构及项目介绍3. 满天星公益使命、愿景和价值观表决 4. 汇报满天星筹备期间工作情况及注册工作完成情况5. 汇报满天星筹备以来财务收支情况6. 商讨三年规划7. 商讨2012年度工作计划及预算8. 商讨理事、监事各自负责分管的内容9. 商讨满天星成立大会暨揭牌仪式安排 10. 商讨满天星是否加入广州市海珠区民间组织促进会四、会议决议表决通过新增监事：王翰、吴均南表决通过满天星公益使命、愿景和价值观表述内容使命：传播文化知识，提升乡村少年儿童阅读品质；搭建成长平台，提高城市青少年的责任意识。愿景：让每一个孩子，无论城乡、无论贫富、无论性别、无论大小，都能发现出色的自我，懂得爱的付出与回馈，共同创造一个丰富多彩的世界！价值观：关爱、参与、专业 第一届理事会第二次会议（2012年第二次）一、时间2012/6/16二、出席人理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、宋俊文、梁海光监事：吴均南会议记录：彭莉三、会议内容1. 机构上半年工作汇报（对比前年工作计划）2. 上半年财务报告及捐赠情况说明（对比前年财务预算）3. 机构下半年工作计划及预算调整方案及原因说明4. 监事内审说明（捐赠及财务公开制度调整方案探讨）5. 机构培训体系讨论6. 机构上半年捐赠分析及未来筹款方式探讨7. 讨论是否同意今年春节（共三人） 四、会议决议表决通过下半年工作计划 第一届理事会第三次会议（2012年第三次会议）一、时间2012/10/7二、出席人理事：谭俏梅、毛晨、梁科、梁海光监事：王瀚、吴均南、刘小清会议记录：彭莉三、会议内容1. 简介机构新网站2. 满天星公益1-9月份工作总结和财务报告3. 满天星公益10-12月份工作计划4. 满天星公益全职及实习生薪酬福利改革方案探讨5. 讨论满天星公益员工手册（第一版）6. 讨论2013年是否增加一名财务方向的全职7. 讨论2013年是否在小洲增加一层办公室四、会议决议1. 表决通过《满天星公益员工手册（第一版）》2. 表决通过在下一年度新增一名财务工作人员3. 表决通过在续约时加租一层办公室 第一届理事会第四次会议（2012年第四次）一、时间2012/12/30二、出席人理事：谭俏梅、毛晨、潘文中、郝佳、梁海光、宋俊文、梁科监事：王瀚、刘小清会议记录：彭莉三、会议内容1. 满天星2012年度工作总结2. 理事会2012年度工作总结四、会议决议无

2012年2月25日，满天星公益第一届理事会第一次会议在机构位于海珠区小洲村的办公室召开。出席会议的理事有：谭俏梅、毛晨、潘文中、郝佳、宋俊文、梁海光（梁科因有事不在广州未能出席）；列席会议的监事有：王瀚、吴均南；顾问：白俊杰、邹江；机构执行团队：邵文静、朱振文、乔安润亚、彭莉。会议由执行理事兼机构首席执行官梁海光主持。

满天星公益（筹备期）理事会 第一次会议一、时间2011/9/3二、出席人谭俏梅、毛晨、潘文中、郝佳、宋俊文、梁科、梁海光会议记录：彭莉三、会议内容1. 机构现状分析2. 讨论及拟定机构名称3 选举事理长、副理事长、法定代表人、中心主任 4. 确定机构举办人及出资5. 讨论机构章程6. 讨论注册登记需配合的相关工作7 讨论机构工作人员的福利待遇方案8. 机构下半年人员及办公经费预算和资金解决方案四、会议决议1. 表决通过广州市海珠区满天星青少年公益发展中心为机构注册名称2. 表决通过谭俏梅为理事长；毛晨、潘文中为副理事长；法人代表为梁海光；中心主任为梁海光3. 表决通过出资人为现有理事会7名成员4. 表决是否通过《广州市海珠区满天星青少年公益发展中心章程》 满天星公益（筹备期）理事会 第二次会议一、时间2011/11/19二、出席人谭俏梅、毛晨、潘文中、郝佳、宋俊文、梁科、梁海光会议记录：彭莉三、会议内容1. 讨论机构原景、使命及价值观2. 讨论机构工作目标（2012-2014年）3. 讨论机构架构设置4. 讨论理事、监事分工5. 讨论理事月捐计划四、会议决议无